董事會重要決議事項

會議屆次會議日期重要決議事項獨立董事
意見		公司對獨立董事
意見之處理		獨立董事
參加人員
第09屆
第18次		 114/03/13
  1. 113年度營業報告書及財務報表案。
  2. 為配合安侯建業聯合會計師事務所內部工作職務調整，擬調整本公司財務報告查核簽證會計師案。
  3. 113年度盈餘分配案。
  4. 113年度內控聲明書案。
  5. 113年度董事酬勞及員工酬勞案。
  6. 解除經理人競業禁止案。
  7. 擬修訂「公司章程」部份條文案。
  8. 子公司資金貸與案。
  9. 取消113 年度股東常會通過之私募有價證券未執行額度案。
  10. 辦理114年度私募有價證券案。
  11. 114年股東會常會受理董事(含獨立董事)提名之期間及場所案。
  12. 召開114年股東常會相關事宜案。
 無異議
通過		 依決議執行
並完成		 周均宜
呂世通
陳金漢
第09屆
第19次		 114/04/23
  1. 提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
  2. 解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
  3. 國泰銀行綜合授信額度案。
  4. 孫公司准安振維電子有限公司背書保證案。
  5. 第5屆第9次薪資報酬委員會決議事項案。
  6. 修訂本公司「核決權限表」案。
  7. 經理人委任案。
  8. 解除經理人競業禁止案。
 無異議
通過		 依決議執行
並完成		 周均宜
呂世通
陳金漢
第09屆
第20次		 114/05/13
  1. 會計主管代理人任命案。
  2. 114年第1季合併財務報表案。
  3. 誠信經營作業程序及行為指南修訂案。
  4. 修正本公司114年股東常會議程案。
  5. 第5屆第10次薪資報酬委員會決議事項案。
  6. 公司治理主管及發言人任命案。
 無異議
通過		 依決議執行
並完成		 周均宜
呂世通
陳金漢
第10屆
第01次		 114/06/26
  1. 選舉本公司董事長案。
  2. 本公司第六屆薪酬委員委任案。
 無異議
通過		 依決議執行
並完成		 周均宜
呂世通
陳金漢
第10屆
第02次		 114/07/08
  1. 評估簽證會計師獨立性、適任性案及報酬案。
  2. 子公司資金貸與案。
  3. 第6屆第1次薪資報酬委員會決議事項案。
 無異議
通過		 依決議執行
並完成		 周均宜
呂世通
陳金漢
第10屆
第03次		 114/08/13
  1. 114年第2季合併財務報表案。
  2. 申請金融機構授信額度案。
  3. 113年永續報告書案。
  4. 子公司資金貸與案。
  5. 第6屆第2次薪資報酬委員會決議事項案。
 無異議
通過		 依決議執行
並完成		 周均宜
呂世通
陳金漢
第10屆
第04次		 114/10/20
  1. 私募股補辦公開發行暨申請上櫃掛牌買賣案。
  2. 本公司會計主管、財務主管、公司治理主管及代理發言人任命案。
  3. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
  4. 修訂本公司會計制度案。
 無異議
通過		 依決議執行
並完成		 周均宜
呂世通
陳金漢
第10屆
第05次		 114/11/12
  1. 114年第3季合併財務報表案。
  2. 115年度稽核計劃案。
  3. 訂定本公司100%轉投資Pors Wiring Co., Ltd.內部控制制度案。
  4. 訂定本公司100%轉投資Jhen Vei Enterprise Co., Ltd.內部控制制度案。
  5. 訂定本公司100%間接轉投資Jhen Vei Investment Limited.內部控制制度案。
  6. 修訂本公司董事會績效評估辦法。
  7. 撤銷對子公司JVE (THAILAND) CO.,LTD.資金貸與案。
  8. 撤銷對子公司國智電子股份有限公司資金貸與案。
  9. 申請金融機構授信額度案。
 無異議
通過		 依決議執行
並完成		 周均宜
呂世通
陳金漢
第10屆
第06次		 114/12/18
  1. 修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案。
  2. 115年會計師公費案。
  3. 檢視本公司基層員工定義案。
  4. 115年營運計畫案。
 無異議
通過		 依決議執行
並完成		 周均宜
呂世通
陳金漢
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