董事会重要决议事项

会议届次会议日期重要决议事项独立董事
意见		公司对独立董事
意见之处理		独立董事
参加人员
第09届
第18次		 114/03/13
  1. 113年度营业报告书及财务报表案。
  2. 为配合安侯建业联合会计师事务所内部工作职务调整，拟调整本公司财务报告查核签证会计师案。
  3. 113年度盈余分配案。
  4. 113年度内控声明书案。
  5. 113年度董事酬劳及员工酬劳案。
  6. 解除经理人竞业禁止案。
  7. 拟修订「公司章程」部份条文案。
  8. 子公司资金贷与案。
  9. 取消113 年度股东常会通过之私募有价证券未执行额度案。
  10. 办理114年度私募有价证券案。
  11. 114年股东会常会受理董事(含独立董事)提名之期间及场所案。
  12. 召开114年股东常会相关事宜案。
 无异议
通过		 依决议执行
并完成		 周均宜
吕世通
陈金汉
第09届
第19次		 114/04/23
  1. 提名董事(含独立董事)候选人名单案。
  2. 解除新任董事及其代表人之竞业行为限制案。
  3. 国泰银行综合授信额度案。
  4. 孙公司准安振维电子有限公司背书保证案。
  5. 第5届第9次薪资报酬委员会决议事项案。
  6. 修订本公司「核决权限表」案。
  7. 经理人委任案。
  8. 解除经理人竞业禁止案。
 无异议
通过		 依决议执行
并完成		 周均宜
吕世通
陈金汉
第09届
第20次		 114/05/13
  1. 会计主管代理人任命案。
  2. 114年第1季合并财务报表案。
  3. 诚信经营作业程序及行为指南修订案。
  4. 修正本公司114年股东常会议程案。
  5. 第5届第10次薪资报酬委员会决议事项案。
  6. 公司治理主管及发言人任命案。
 无异议
通过		 依决议执行
并完成		 周均宜
吕世通
陈金汉
第10届
第01次		 114/06/26
  1. 选举本公司董事长案。
  2. 本公司第六届薪酬委员委任案。
 无异议
通过		 依决议执行
并完成		 周均宜
吕世通
陈金汉
第10届
第02次		 114/07/08
  1. 评估签证会计师独立性、适任性案及报酬案。
  2. 子公司资金贷与案。
  3. 第6届第1次薪资报酬委员会决议事项案。
 无异议
通过		 依决议执行
并完成		 周均宜
吕世通
陈金汉
第10届
第03次		 114/08/13
  1. 114年第2季合并财务报表案。
  2. 申请金融机构授信额度案。
  3. 113年永续报告书案。
  4. 子公司资金贷与案。
  5. 第6届第2次薪资报酬委员会决议事项案。
 无异议
通过		 依决议执行
并完成		 周均宜
吕世通
陈金汉
第10届
第04次		 114/10/20
  1. 私募股补办公开发行暨申请上柜挂牌买卖案。
  2. 本公司会计主管、财务主管、公司治理主管及代理发言人任命案。
  3. 拟制定本公司预先核准非确信服务政策之一般性原则案。
  4. 修订本公司会计制度案。
 无异议
通过		 依决议执行
并完成		 周均宜
吕世通
陈金汉
第10届
第05次		 114/11/12
  1. 114年第3季合并财务报表案。
  2. 115年度稽核计划案。
  3. 订定本公司100%转投资Pors Wiring Co., Ltd.内部控制制度案。
  4. 订定本公司100%转投资Jhen Vei Enterprise Co., Ltd.内部控制制度案。
  5. 订定本公司100%间接转投资Jhen Vei Investment Limited.内部控制制度案。
  6. 修订本公司董事会绩效评估办法。
  7. 撤销对子公司JVE (THAILAND) CO.,LTD.资金贷与案。
  8. 撤销对子公司国智电子股份有限公司资金贷与案。
  9. 申请金融机构授信额度案。
 无异议
通过		 依决议执行
并完成		 周均宜
吕世通
陈金汉
第10届
第06次		 114/12/18
  1. 修订本公司薪资报酬委员会组织规程案。
  2. 115年会计师公费案。
  3. 检视本公司基层员工定义案。
  4. 115年营运计划案。
 无异议
通过		 依决议执行
并完成		 周均宜
吕世通
陈金汉
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