薪资报酬委员会

薪资报酬委员会职权：
一、定期检讨薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。
二、订定并定期检讨公司董事及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标，与薪资报酬之政策、制度、标准及结构。
三、定期评估董事及经理人之绩效目标达成情形，并依据绩效评估标准所得之评估结果，订定其个别薪资报酬之内容及數额。 

第五届薪资报酬委员会成员专业资格与经验如下：

职称

姓名

主要经(学)历

 召集人

吕世通

国立中央大学 土木系营建管理 博士

国立中央大学 企业管理 博士

国家暨区域发展研究中心主任

中央大学 商学院 企业管理学系 兼任副教授

中央大学 工学院 土木工程学系 兼任副教授

台北科技大学 通识教育中心经济学 兼任副教授

开南大学 国际物流与运输管理学系 专任教授

开南大学 商学院 项目管理研究所 专任副教授

开南大学 商学院 风险管理学系 专任副教授兼系主任

开南大学 观光运输学院 院长

台湾航业股份有限公司独立董事

博电电子股份有限公司监察人

 委员

周均宜

政治大学会计系/财政学系

安永联合会计师事务所

勤业众信联合会计师事务所

聚阳实业(股)公司

台湾阿克苏诺贝尔涂料(股)公司

明源联合会计师事务所会计师

 委员

陈金汉

东吴大学/法律系

汉升法律事务所-律师

汉升法律事务所主持律师

薪资报酬委员会讨论事由及决议结果：
一、第4届第7次薪资报酬委员会会议
　(一)开会日期：111.04.13
　(二)出席委员：吕世通、周均宜、郭佳玮
　(三)议案内容：
　　1.审议经理人薪资调整案。
　(四)决议结果：
　　1.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　(五)公司对薪资报酬委员会意见之处理：
　　决议事项已经111.04.26第8届第23次董事会通过。

二、第5届第1次薪资报酬委员会会议
　(一)开会日期：111.07.26
　(二)出席委员：吕世通、周均宜、陈金汉
　(三)议案内容：
　　1.推选薪资报酬委员会主席案。
　　2.修订薪资管理办法案。
　　3.检视公司原有对董事、监察人及经理人绩效考核及薪酬办法案。
　　4.定期评估本公司董事及经理人个别薪资报酬之内容及数额案。
　(四)决议结果：
　　1.出席委员一致推举独立董事吕世通先生担任本届薪资报酬委员会召集人及会议主席。
　　2.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　　3.通过董事及监察人酬金办法之修订并更名为董事酬金办法。
　　4.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　(五)公司对薪资报酬委员会意见之处理：
　　第2至4项决议事项已经111.08.11第9届第2次董事会通过。

三、第5届第2次薪资报酬委员会会议
　(一)开会日期：111.10.25
　(二)出席委员：吕世通、周均宜、陈金汉
　(三)议案内容：
　　1.111年经理人年终奖金案。
　(四)决议结果：
　　1.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　(五)公司对薪资报酬委员会意见之处理：
　　决议事项已经111.11.09第9届第3次董事会通过。

四、第5届第3次薪资报酬委员会会议
　(一)开会日期：112.5.9
　(二)出席委员：吕世通、周均宜、陈金汉
　(三)议案内容： 
　　1. 设置公司治理主管案。
　　2. 会计主管异动案。
　　3. 定期评估本公司董事及经理人个别薪资报酬之内容及数额。
　(四)决议结果：
 　   1.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
   　 2.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
    　3.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　(五)公司对薪资报酬委员会意见之处理：
　 　决议事项已经112.5.11第9届第6次董事会

五、第5届第4次薪资报酬委员会会议
　(一)开会日期：112.8.10
　(二)出席委员：吕世通、周均宜、陈金汉
　(三)议案内容： 
　　1. 新订董事及经理人薪酬办法案。
　　2. 本公司 111 年度董监酬勞及经理人员工酬劳分配案。
　　3. 定期评估本公司董事及经理人个别薪资报酬之内容及数额。
　(四)决议结果： 
　    1.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　    2.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　    3.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　(五)公司对薪资报酬委员会意见之处理：
　　 决议事项已经112.8.11第9届第8次董事会

六、第5届第5次薪资报酬委员会会议
　(一)开会日期：112.12.21
　(二)出席委员：吕世通、周均宜、陈金汉
　(三)议案内容： 
　　1. 112年经理人年终奖金发放案。
　(四)决议结果：
　    1.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　(五)公司对薪资报酬委员会意见之处理：
　　 决议事项已经112.12.21第9届第11次董事会

七、第5届第6次薪资报酬委员会会议
　(一)开会日期：113.5.13
　(二)出席委员：吕世通、周均宜、陈金汉
　(三)议案内容： 
　　1. 定期评估本公司董事及经理人个别薪资报酬之内容及数额
　　2. 主管座车租赁案
　(四)决议结果：
    　1.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　    2.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　(五)公司对薪资报酬委员会意见之处理：
　　 决议事项已经113.5.13第9届第13次董事会

八、第5届第7次薪资报酬委员会会议
　(一)开会日期：113.11.13
　(二)出席委员：吕世通、周均宜、陈金汉
　(三)议案内容： 
　　1. 内部经理人薪酬案
　　2. 董事长薪酬案
　　3. 公司治理主管案
　　4会计主管异动案
　　5. 定期评估本公司董事及经理人个别薪资报酬之内容及数额。
　(四)决议结果：
    　1.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　    2. 经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　    3. 经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　    4. 经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　    5. 经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　(五)公司对薪资报酬委员会意见之处理：
　　 决议事项已经113.11.13第9届第16次董事会

八、第5届第8次薪资报酬委员会会议
　(一)开会日期：113.12.26
　(二)出席委员：吕世通、周均宜、陈金汉
　(三)议案内容： 
　　1. 113年经理人年终奖金发放案
　(四)决议结果：
    　1.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　(五)公司对薪资报酬委员会意见之处理：
　　决议事项已经113.12.26第9届第17次董事会

十、第5届第9次薪资报酬委员会会议
　(一)开会日期：114.04.23
　(二)出席委员：吕世通、周均宜、陈金汉
　(三)议案内容：
　　1.修订「薪资报酬委员会组织规程」案。
　　2.本公司新委任经理人及薪酬建议案。
　　3.公司治理主管案。
　　4.讨论调整本公司经理人薪资报酬之内容及数额案。
　(四)决议结果：
　　1.经主席征询全体出席委员意见，无异议照案通过。
　(五)公司对薪资报酬委员会意见之处理：
　　决议事项已经114.04.23第9届第19次董事会

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