薪資報酬委員會

薪資報酬委員會職權：
一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準及結構。
三、定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。 

第五屆薪資報酬委員會成員專業資格與經驗如下：

職稱

姓名

主要經(學)歷

 召集人

呂世通

國立中央大學 土木系營建管理 博士

國立中央大學 企業管理 博士

國家暨區域發展研究中心主任

中央大學 商學院 企業管理學系 兼任副教授

中央大學 工學院 土木工程學系 兼任副教授

台北科技大學 通識教育中心經濟學 兼任副教授

開南大學 國際物流與運輸管理學系 專任教授

開南大學 商學院 專案管理研究所 專任副教授

開南大學 商學院 風險管理學系 專任副教授兼系主任

開南大學 觀光運輸學院 院長

台灣航業股份有限公司獨立董事

博電電子股份有限公司監察人

 委員

周均宜

政治大學會計系/財政學系

安永聯合會計師事務所

勤業眾信聯合會計師事務所

聚陽實業(股)公司

台灣阿克蘇諾貝爾塗料(股)公司

明源聯合會計師事務所會計師

 委員

陳金漢

東吳大學/法律系

漢昇法律事務所-律師

漢昇法律事務所主持律師


薪資報酬委員會討論事由及決議結果：

一、第4屆第7次薪資報酬委員會會議
　(一)開會日期：111.04.13
　(二)出席委員：呂世通、周均宜、郭佳瑋
　(三)議案內容：
　　1.審議經理人薪資調整案。
　(四)決議結果：
　　1.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　(五)公司對薪資報酬委員會意見之處理：
　　決議事項已經111.04.26第8屆第23次董事會通過。

二、第5屆第1次薪資報酬委員會會議
　(一)開會日期：111.07.26
　(二)出席委員：呂世通、周均宜、陳金漢
　(三)議案內容：
　　1.推選薪資報酬委員會主席案。
　　2.修訂薪資管理辦法案。
　　3.檢視公司原有對董事、監察人及經理人績效考核及薪酬辦法案。
　　4.定期評估本公司董事及經理人個別薪資報酬之內容及數額案。
　(四)決議結果：
　　1.出席委員一致推舉獨立董事呂世通先生擔任本屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。
　　2.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　　3.通過董事及監察人酬金辦法之修訂並更名為董事酬金辦法。
　　4.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　(五)公司對薪資報酬委員會意見之處理：
　　第2至4項決議事項已經111.08.11第9屆第2次董事會通過。

三、第5屆第2次薪資報酬委員會會議
　(一)開會日期：111.10.25
　(二)出席委員：呂世通、周均宜、陳金漢
　(三)議案內容：
　　1.111年經理人年終獎金案。
　(四)決議結果：
　　1.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　(五)公司對薪資報酬委員會意見之處理：
　　決議事項已經111.11.09第9屆第3次董事會通過。

四、第5屆第3次薪資報酬委員會會議
　(一)開會日期：112.5.9
　(二)出席委員：呂世通、周均宜、陳金漢
　(三)議案內容：
　　1.設置公司治理主管案。
　　2.會計主管異動案。
　　3.定期評估本公司董事及經理人個別薪資報酬之內容及數額。
　(四)決議結果：
　　1.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　　2.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　　3.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　(五)公司對薪資報酬委員會意見之處理：
　　決議事項已經112.5.11第9屆第6次董事會

五、第5屆第4次薪資報酬委員會會議
　(一)開會日期：112.8.10
　(二)出席委員：呂世通、周均宜、陳金漢
　(三)議案內容：
　　1.新訂董事及經理人薪酬辦法案。
　　2.本公司111年度董監酬勞及經理人員工酬勞分配案。
　　3.定期評估本公司董事及經理人個別薪資報酬之內容及數額。
　(四)決議結果：
　　1.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　　2.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　　3.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　(五)公司對薪資報酬委員會意見之處理：
　　決議事項已經112.8.11第9屆第8次董事會

六、第5屆第5次薪資報酬委員會會議
　(一)開會日期：112.12.21
　(二)出席委員：呂世通、周均宜、陳金漢
　(三)議案內容：
　　1.112年經理人年終獎金發放案。
　(四)決議結果：
　　1.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　(五)公司對薪資報酬委員會意見之處理：
　　決議事項已經112.12.21第9屆第11次董事會

七、第5屆第6次薪資報酬委員會會議
　(一)開會日期：113.5.13
　(二)出席委員：呂世通、周均宜、陳金漢
　(三)議案內容：
　　1.定期評估本公司董事及經理人個別薪資報酬之內容及數額
　　2.主管座車租賃案
　(四)決議結果：
　　1.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　　2.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　(五)公司對薪資報酬委員會意見之處理：
　　決議事項已經113.5.13第9屆第13次董事會

八、第5屆第7次薪資報酬委員會會議
　(一)開會日期：113.11.13
　(二)出席委員：呂世通、周均宜、陳金漢
　(三)議案內容：
　　1.內部經理人薪酬案
　　2.董事長薪酬案
　　3.公司治理主管案
　　4.會計主管異動案
　　5.定期評估本公司董事及經理人個別薪資報酬之內容及數額。
　(四)決議結果：
　　1.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　　2.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　　3.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　　4.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　　5.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　(五)公司對薪資報酬委員會意見之處理：
　　決議事項已經113.11.13第9屆第16次董事會

九、第5屆第8次薪資報酬委員會會議
　(一)開會日期：113.12.26
　(二)出席委員：呂世通、周均宜、陳金漢
　(三)議案內容：
　　1.113年經理人年終獎金發放案。
　(四)決議結果：
　　1.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　(五)公司對薪資報酬委員會意見之處理：
　　決議事項已經113.12.26第9屆第17次董事會

十、第5屆第9次薪資報酬委員會會議
　(一)開會日期：114.04.23
　(二)出席委員：呂世通、周均宜、陳金漢
　(三)議案內容：
　　1.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
　　2.本公司新委任經理人及薪酬建議案。
　　3.公司治理主管案。
　　4.討論調整本公司經理人薪資報酬之內容及數額案。
　(四)決議結果：
　　1.經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。
　(五)公司對薪資報酬委員會意見之處理：
　　決議事項已經114.04.23第9屆第19次董事會

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