董事会多元化及接班规划运作情形

本公司于「董事选任办法」中，明定董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下二大面向之标准：

一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。

二、专业知识技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经验等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养，其整体应具备之能力如下：

一、营运判断能力。

二、会计及财务分析能力。

三、经营管理能力。

四、危机处理能力。

五、产业知识。

六、国际市场观。

七、领导能力。

八、决策能力。

九、风险管理知识与能力。

本公司第十届董事会共有9名董事，其中含3名独立董事，占比33.3%，七位连任、二位本届新任，就任期间0-4.5年；现有4名女性董事，女性占比44.4%；董事年龄61-70岁2名，51-60岁3名，41-50岁2名，31-40岁2名；各董事之产业经验与专业分布情形如下：

董事长魏良全：科技、农业、企业管理。

董事钟辞林：企业管理。

董事张美惠：企业管理。

董事廖世芳：科技、建筑营造、企业管理。

董事林鸿钧：科技、企业管理。

董事沈俞君：财务会计。

独立董事吕世通：教育、经济、土木工程、企业管理。

独立董事周均宜：财务会计。

独立董事陈金汉：法律。

董事会成员之背景涵盖各项专业，且符合本公司设定之50%以上董事有实际企业管理经验的管理目标，从不同专业角度为董事会决策做出贡献。

且因应国际性别平等发展趋势，推动性别平等政策，本公司亦注重董事会成员组成之性别平等，为提升女性参与及进入公司决策阶层，本届董事会成员男性占55%(5位)，女性占44%(4位)，以增加女性董事的比例，实现性别平等，并提升决策的多元性。

关于董事会之接班规划，本公司董事皆具备企业管理经营之专长，未来董事会之组成架构及成员经历背景将延续现况架构，且董事会现已有年轻世代之董事，决策经验传承已在进行中；本公司对于董事之进修，每人每年至少安排六至十二小时进修课程，让董事会成员获取新知，且董事会成员于每年进行绩效评估之考评，考评结果作为遴选或提名董事时之参考依据及订定其个别薪资报酬之参考依据。至于独立董事之部分，依法需具商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验，国内相关专业人士不虞匮乏，故独立董事之接班将以各领域之专业人士为规划方向。

在重要管理阶层之接班方面，揽才、留才、育才多方并进，平时借由执行不同专案任务，培养管理阶层之管理技能，成为全方位管理人才，同时鼓励管理阶层参加专业训练课程，不断吸收新知及增进本职学能，并由薪资报酬委员会定期评估管理阶层的薪资报酬，持续培养重要管理阶层之接班人选。