董事會多元化及接班規劃運作情形

本公司於「董事選任辦法」中，明定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。 

本公司第九屆董事會共有9名董事，其中含3名獨立董事，占比33.3%，兩位連任、一位本屆新任，就任期間0.5-3.5年；現有2名女性董事，女性占比22.2%；具子公司員工身分之董事1名，占比11.1%；董事年齡51-60歲6名，41-50歲2名，31-40歲1名；各董事之產業經驗與專業分布情形如下：
董事長魏良全：科技、農業、企業管理。
董事廖世芳：科技、建築營造、企業管理。
董事林鴻鈞：科技、企業管理。
董事鍾慶郎：建築營造、企業管理。
董事沈俞君：財務會計。
董事潘諭融：科技、企業管理。
獨立董事呂世通：教育、經濟、土木工程、企業管理。
獨立董事周均宜：財務會計。
獨立董事陳金漢：法律。
董事會成員之背景涵蓋各項專業，且符合本公司設定之50%以上董事有實際企業管理經驗的管理目標，從不同專業角度為董事會決策做出貢獻。 

關於董事會之接班規劃，本公司董事皆具備企業管理經營之專長，未來董事會之組成架構及成員經歷背景將延續現況架構，且董事會現已有年輕世代之董事，決策經驗傳承已在進行中；本公司對於董事之進修，每人每年至少安排六至十二小時進修課程，讓董事會成員獲取新知，且董事會成員於每年進行績效評估之考評，考評結果作為遴選或提名董事時之參考依據及訂定其個別薪資報酬之參考依據。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內相關專業人士不虞匱乏，故獨立董事之接班將以各領域之專業人士為規劃方向。 

在重要管理階層之接班方面，攬才、留才、育才多方並進，平時藉由執行不同專案任務，培養管理階層之管理技能，成為全方位管理人才，同時鼓勵管理階層參加專業訓練課程，不斷吸收新知及增進本職學能，並由薪資報酬委員會定期評估管理階層的薪資報酬，持續培養重要管理階層之接班人選。