審計委員會

審計委員會職權事項：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。 

111年審計委員會討論事由及決議結果：

一、第1屆第1次審計委員會會議
       (一)開會日期：111.08.11
       (二)出席委員：周均宜、呂世通、陳金漢
       (三)議案內容：
            1.推選審計委員會召集人案。
            2.任命會計主管案。
            3.111年第2季合併財務報表案。
            4.向子公司購入孫公司國智電子股權案。
            5.國智電子增資案。
       (四)決議結果：
            1.出席委員一致推舉周均宜女士擔任本屆審計委員會召集人及會議主席。
            2.經主席徵詢全體委員無異議通過，並提請董事會任命。
            3.經主席徵詢全體委員無異議通過，並提請董事會決議。
            4.經主席徵詢全體委員無異議通過，並提請董事會決議。
            5.經主席徵詢全體委員無異議通過，並提請董事會決議。
       (五)公司對審計委員會意見之處理：
              第2至5項決議事項已經111.08.11第9屆第2次董事會通過。

二、第1屆第2次審計委員會會議
       (一)開會日期：111.11.09
       (二)出席委員：周均宜、呂世通、陳金漢
       (三)議案內容：
            1.111年第3季合併財務報表案。
            2.任命財務主管案。
            3.112年度稽核計畫案。
            4.為子公司背書保證案。
       (四)決議結果：
            1.經主席徵詢全體委員無異議通過，並提請董事會決議。
            2.經主席徵詢全體委員無異議通過，並提請董事會任命。
            3.經主席徵詢全體委員無異議通過，並提請董事會決議。
            4.經主席徵詢全體委員無異議通過，並提請董事會決議。
       (五)公司對審計委員會意見之處理：
              決議事項已經111.11.09第9屆第3次董事會通過。